En una operación conjunta, las autoridades de Costa Rica extraditaron el 9 de abril a dos ciudadanos mexicanos, Michel, de 39 años, y Landeros, de 52, ambos acusados de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. La extradición se llevó a cabo en la mañana de ese día, con la participación de la Oficina Central Nacional de la Interpol y la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU.
Landeros fue detenida el 12 de julio de 2024 al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde ya estaba bajo investigación de la DEA por su presunta implicación en el tráfico de drogas y lavado de dinero entre 2021 y 2024. Michel fue arrestado el 13 de junio de 2024 en el mismo aeropuerto, también por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, específicamente por realizar transferencias millonarias en criptomonedas desde EE.UU. a México destinadas a organizaciones criminales.
Según informes, las organizaciones criminales mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, han incrementado el uso de criptomonedas, como el bitcoin, para lavar dinero. Esta práctica facilita transferencias internacionales sin depender de instituciones bancarias y mantiene el anonimato de los involucrados.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha señalado que los cárteles mexicanos podrían blanquear alrededor de 25,000 millones de dólares anualmente mediante el uso de criptomonedas. Para eludir los controles bancarios, los delincuentes dividen grandes sumas en pequeñas cantidades y las depositan en diversas cuentas, técnica conocida como “smurfing”. Posteriormente, adquieren pequeñas cantidades de bitcoin en línea, ocultando el origen ilícito de los fondos y facilitando pagos a asociados en diferentes regiones.
A pesar de las medidas implementadas por el gobierno mexicano desde 2018, que requieren que las plataformas de intercambio de criptomonedas informen sobre transacciones superiores a 56,000 pesos (aproximadamente 2,830 dólares), las autoridades han enfrentado desafíos para rastrear y frenar el uso de estas monedas digitales en actividades ilegales.
La extradición de Michel y Landeros refleja la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, especialmente en el ámbito digital. No obstante, persisten desafíos significativos debido a la rápida evolución de las tecnologías financieras y la adaptabilidad de las organizaciones criminales.
Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional y adaptar las estrategias de fiscalización y control financiero para abordar eficazmente las nuevas modalidades de lavado de dinero en el entorno digital.
