La Policía Federal de Brasil lanzó una amplia operación destinada a desarticular una red de lavado de dinero y fraude en el sector de los combustibles. Las autoridades revelaron que la trama utilizaba “fintechs” y cerca de 40 fondos de inversión para ocultar activos ilícitos.
Según el Ministerio de Hacienda, se estima que la red movió 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 —equivalentes a aproximadamente 9.600 millones de dólares— involucrando más de mil estaciones de servicio.
El caso fue descrito como la “mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país en términos de cooperación y amplitud”, según fuentes oficiales.
La compleja red abarcaba toda la cadena de los combustibles: desde la importación y venta, hasta la distribución y comercialización final, incluyendo sofisticados mecanismos de encubrimiento mediante fintechs y fondos.
Varios medios locales han identificado al Primeiro Comando da Capital (PCC) como el presunto cerebro detrás del esquema. Esta organización criminal es considerada la más poderosa de Brasil.
Las autoridades han ejecutado 350 órdenes de captura y allanamiento en múltiples estados, con fuerte presencia policial, incluidas patrullas en la avenida Faria Lima, en São Paulo.
Hacienda explicó que el esquema generó ganancias ilícitas al lavar dinero mediante empresas vinculadas a combustibles, ocultando fondos mediante plataformas financieras y fondos de inversión.
Fintechs implicadas actuaban como nexo entre el dinero sucio y actividades legítimas, facilitando el blanqueo dentro del sistema financiero formal.
