Las autoridades brasileñas desbarataron una compleja red de lavado de dinero que operaba en los estados de Santa Catarina y Paraná, vinculada al tráfico internacional de drogas con presunto origen en Paraguay.
El operativo, denominado “Forlands”, fue desplegado este jueves como continuación de la operación “Follow the Money”, que en marzo ya había dejado al descubierto una estructura financiera ilegal que manejaba cifras millonarias.
La acción fue encabezada por la Receita Federal y la Policía Federal de Brasil, que realizaron siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Itapema y Curitiba, logrando incautar vehículos de alta gama, camionetas y otros bienes adquiridos con dinero ilícito.
Según las investigaciones, la organización criminal utilizaba maniobras sofisticadas para blanquear el dinero obtenido del narcotráfico, entre ellas la venta simulada de automóviles a precios subvalorados para legalizar fondos en apariencia.
Otro de los métodos detectados fue la inversión directa en el sector inmobiliario. Con el dinero lavado se financiaba la construcción de edificios residenciales y comerciales en zonas costeras, particularmente en Santa Catarina, cuyos inmuebles luego eran transferidos a testaferros o vendidos a terceros.
Las estimaciones oficiales señalan que la red criminal movió más de 100 millones de reales en 2024, y evadió al fisco brasileño por un monto superior a los 30 millones. La magnitud del fraude evidencia el alcance de la organización y su capacidad para operar con apariencia de legalidad.
Además de los bienes incautados, el operativo permitió avanzar en la identificación de los cabecillas del esquema y abrir nuevas líneas de investigación sobre otros actores posiblemente involucrados en delitos conexos. La operación “Forlands” tuvo como principal objetivo asfixiar financieramente al grupo delictivo, quitándole el soporte económico que le permitía seguir expandiendo sus actividades criminales.
Desde la Receita Federal destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional para desenmascarar una red que contaba con una fachada empresarial para esconder el origen ilícito de sus recursos. Las autoridades brasileñas no descartan que existan ramificaciones internacionales del esquema y ya se encuentran en contacto con sus pares paraguayos para profundizar el intercambio de información.
